FATF
世界的にマネーロンダリングや資金洗浄という不正な金融取引が問題となっておりますが、2018年2月、金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」という。)を公表した。 これは、FATF第4次…
世界的にマネーロンダリングや資金洗浄という不正な金融取引が問題となっておりますが、2018年2月、金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」という。)を公表した。 これは、FATF第4次…